CaixaBank ha rechazado su responsabilidad en el fraude cometido en la
EMT mediante ocho transferencias, para las que asegura haber recibido
instrucciones "precisas y reiteradas", y de las que informó, en el caso
de dos de ellas, a la directora de Gestión de la empresa, "que no
manifestó ninguna objeción".
En respuesta al requerimiento pedido
por la EMT a la entidad bancaria en relación al fraude de 4 millones de
euros, CaixaBank asegura en un escrito del 24 de octubre que parece que
la EMT pretende trasladar a esta entidad "las resultas negativas de un
conjunto de irregularidades internas" que se habrÃan producido en la
empresa, según el documento al que ha tenido acceso EFE.
La
directora de Administración, que fue despedida tras conocerse este
fraude, estaba autorizada para presentar ficheros con órdenes de pago y
ejecución de transferencias y era interlocutora habitual de CaixaBank.
Según
consta en este informe, solicitó y notificó telefónicamente la
realización de las transferencias -objeto del fraude- enviando las
órdenes de pago desde su dirección de correo electrónico corporativa.
Esas
órdenes fueron validadas por teléfono por la responsable de
Administración, que confirmó la operativa de acuerdo con las directrices
proporcionadas a la trabajadora por la dirección de la EMT e indicó la
urgencia de realizar las transferencias en el dÃa.
Además, hizo seguimiento telefónico y consultó en lÃnea la ejecución de las órdenes, según asegura la entidad bancaria.
CaixaBank
reclamó las órdenes de transferencia de la EMT y las facturas
justificativas, y la directora de Administración manifestó tener la
documentación acreditativa y remitió las facturas.
De forma
adicional, las transferencias sexta y octava (de un total de 8) de los
dÃas 17 y 20 de septiembre fueron informadas desde la caja a la
directora de Gestión, MarÃa Rayón, mediante correo electrónico
corporativo, quien tuvo conocimiento de la operativa mediante el acceso y
visualización a través de la banca digital del depósito sobre el que se
realizaban las transferencias, y no formuló "ninguna manifestación ni
objeción".
CaixaBank asegura que si la EMT ha sido objeto de un
fraude o se ha actuado de forma fraudulenta desde la propia compañÃa,
ello no afecta a las órdenes de pago, que fueron "expresamente
transmitidas" por el cliente.
La entidad destaca asimismo que no
fue hasta el dÃa 30 de septiembre, casi un mes después de la primera
transferencia, realizada el dÃa 3, cuando la EMT solicitó el bloqueo
inmediato y la anulación del usuario de la jefa de Administración en
banca 'online' por haber dejado de ser empleada de la empresa municipal.
Caixabank
niega cualquier responsabilidad en los fraudes o eventuales brechas de
seguridad que puedan sufrir sus clientes, y por ello pide a la EMT que
deje de utilizar el nombre de la entidad para "asociarla con un fraude
que únicamente afecta a los procesos, organización y medidas internas de
seguridad de la EMT".
Señala que, según el principio de buena fe
y confianza que rigen los contratos como el referido, queda "fuera de
control" plantearse por parte de CaixaBank que la directora de
Administración pudiera estar ordenando "transferencias (supuestamente)
fraudulentas".
CaixaBank no guarda "ningún nexo causal" con el
fraude sufrido en la EMT ni con la ausencia de medidas de control o
prevención en la empresa para evitar el delito, según el referido
informe.
La entidad recuerda que Hong Kong -destino del dinero
defraudado- no es un paraÃso fiscal y que existe un convenio con España
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta.
Gerente de la EMT responsabiliza al banco
La concejala de CompromÃs en el Ayuntamiento de València, LucÃa Beamud,
ha explicado de que el director-gerente de la EMT, Josep Enric
GarcÃa, ha informado a la comisión de investigación sobre el fraude en
la EMT de que "tanto la exdirectora de administración como el propio
banco se saltaron todos los procedimientos".
Según ha detallado
la concejala de CompromÃs, el concejal de Movilidad y presidente de la
EMT, Giuseppe Grezzi, "ha contestado a todas las dudas que tenÃan los
miembros de la comisión; ha explicado de manera muy clara los pasos que
se dieron al detectar el fraude y otros detalles, como por ejemplo que
él nunca se pone en contacto de manera directa con los trabajadores de
la EMT para hacer ningún encargo".
"El director-gerente ha
aclarado las fórmulas de pago en la EMT, que se hacÃan mediante la banca
electrónica y con las claves de él mismo y la directora de gestión",
según Beamud.
La concejala ha opinado que "las declaraciones ya
van apuntando a los responsables del fraude contra la EMT, además de los
ladrones".
Estas responsabilidades, ha agregado, "se ven
claramente en la falta de diligencia por parte de la extrabajadora y de
medidas reforzadas para custodiar los fondos por parte de la entidad
bancaria".
Un autobús de la EMT de València accede a las cocheras de la ciudad. EFE-Archivo
