Desarticulado en Valencia un grupo organizado dedicado a la estafa por la modalidad conocida como Cartas Nigerianas

Agentes de la Policía Nacional de Valencia han detenido a
seis hombres, como presuntos autores de los delitos de estafa por el
procedimiento de cartas nigerianas, falsificación de documentos públicos y
usurpación de estado civil, tras abrir cuentas bancarias de forma fraudulenta
utilizando pasaportes, al parecer falsos, para recibir en las mismas transferencias
bancarias de personas extranjeras, a las que previamente habían engañado,
convenciéndolas a través de correspondencia, que eran beneficiarios de premios
o herencias y que para la obtención del capital debían transferir diversas
cantidades económicas.

Las estafas alcanzaban un importe total de 342.537 euros. Los policías
recuperaron e intervinieron:
- Cuatro pasaportes, al parecer, falsificados
- Ocho libretas bancarias
- Dos cajas fuertes que contenían miles de billetes de 100 $
fotocopiados
- Dos ordenadores portátiles
- 35 recibos de transferencias por un importe total de 50.401 euros
- 11 teléfonos móviles
- Varios dispositivos electrónicos de almacenamiento
- Diversa documentación de empresas nacionales y extranjeras, así
como documentos con los membretes del estado español, al
parecer, alteradas
- Varios rollos de film transparente
- Documentaciones fotocopiadas
- Numerosas tarjetas de visita
- Diversa documentación bancaria, entre la que se encontraban
detalles de transferencias recibidas y emitidas por las víctimas
- Varias anotaciones de cuentas bancarias y filiaciones completas
- 14.569 euros
- 500 dólares

Las investigaciones comenzaron al tener conocimiento los policías que el pasado
día nueve, un ciudadano de nacionalidad sueca había sido víctima de un delito de
estafa por el procedimiento Cartas Nigerianas por un importe de 18.000 euros.
Durante las investigaciones, los agentes averiguaron la identidad de dos personas
de origen camerunés que habrían participado en los hechos, motivo por el que
tres días más tarde fueron detenidos, e incautaron una caja fuerte.

Posteriormente, los policías tuvieron conocimiento que otras dos personas de
origen canadiense habían sido víctimas de una estafa por el mismo sistema por
un importe de 37.020 euros.

Continuando con las pesquisas policiales, los agentes averiguaron la identidad de
otro de los sospechosos que fue arrestado cuando, al parecer, trataba de estafar
la cantidad de 10.800 euros a un ciudadano sueco. Los policías recuperaron la
citada cantidad, e intervinieron una caja fuerte con miles de dólares americanos
fotocopiados y numerosa documentación que vinculaba a este detenido con los
otros dos anteriores.

Posteriormente a mediados de este mes, los investigadores tuvieron conocimiento
de la reiterada presencia de una persona en una sucursal bancaria de Valencia en
la que previamente había abierto una cuenta en la que recibía ingresos de
transferencias no justificadas procedentes del extranjero y que inmediatamente
era retirado el dinero a través de ventanilla o del cajero automático. Además, al
parecer la persona que había abierto la cuenta corriente no se correspondía con la
fotografía que aparecía en el pasaporte que les mostraba.

Los policías inmediatamente establecieron un dispositivo de vigilancia en las
inmediaciones de la entidad bancaria y arrestaron a un hombre de origen eritreo, y
comprobaron que la cuenta que había abierto era beneficiaria de 16 transferencias
fraudulentas por un importe total de 94.011euros. En el momento de la detención
llevaba tres pasaportes más, al parecer falsificados, y tres libretas bancarias
obtenidas con tres de los cuatro pasaportes intervenidos.

Ya el día 19 de este mes, los policías recibieron una llamada telefónica de otra
entidad bancaria en la que advertía de la presencia de dos personas con la
intención de retirar una importante suma de dinero de una cuenta bancaria en la
que únicamente se reflejaban una serie de ingresos y transferencias provenientes
de personas y entidades del extranjero.

Inmediatamente los agentes se dirigieron al lugar y detuvieron a los dos
sospechosos, uno de origen español y otro nigeriano, así como comprobaron que
tenían abiertas dos cuentas bancarias que habían sido beneficiarias de seis
transferencias fraudulentas por un importe total de 182.706 euros.
Como consecuencia de las investigaciones, los policías han esclarecido 27 delitos
de estafa, cuatro delitos de falsificación de documentos públicos y cuatro delitos
de usurpación de estado civil.

Los detenidos, cuatro con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial.