FotografÃa de material intervenido por la PolicÃa Nacional en una operación contra la estafa. EFE-Archivo
Sin embargo, una vez ganada su confianza, les solicitaban diferentes ingresos con todo tipo de pretextos, según informa la PolicÃa, según la cual se ha detenido a veintiséis personas y se ha localizado hasta el momento a seis vÃctimas en Suiza, Australia, Bélgica y Suecia.
Los detenidos también utilizaban la modalidad de cartas nigerianas, que consiste en enviar cartas de forma indiscriminada en las que explican a las posibles vÃctimas que para cobrar una herencia de un familiar lejano deben transferir previamente una cantidad de dinero.
Entre los detenidos están los tres supuestos cabecillas de la organización criminal y veintitrés "mulas" captadas para abrir cuentas bancarias o recibir en las suyas los traspasos de los timados.
También se ha localizado un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias y se han intervenido 29.000 euros en efectivo en los cuatro registros realizados.
Las investigaciones comenzaron a finales de 2017, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de operaciones sospechosas gracias a la comunicación del departamento de seguridad de una entidad bancaria.
Este banco habÃa observado transferencias internacionales que parecÃan sospechosas desde varios paÃses como Estados Unidos, Suiza, Suecia, Colombia y Finlandia, entre otros.
Gracias a esta información, los agentes localizaron a las primeras vÃctimas de una organización especializada en las estafas, que residÃan en Suecia y Bélgica y que habÃan sido engañadas siguiendo la modalidad del falso romance.
Se logró entonces identificar a los titulares de las cuentas corrientes o "mulas" en donde las vÃctimas habÃan realizado una serie de ingresos que posteriormente eran reintegrados a los cabecillas de la organización.
La PolicÃa recuerda que los "muleros" son integrantes de la organización situadas en la base de la pirámide y su trabajo consiste en abrir cuentas bancarias a su nombre o bien ceder sus propias numeraciones bancarias a personas situadas dentro de la organización a cambio de una pequeña remuneración económica.
En marzo de este año se localizó a una tercera vÃctima en Suiza, también estafada por medio del falso romance, que fue captada y embaucada a través de una red social y que llegó a hacer varios ingresos por unos 140.000 euros.
Unos meses más tarde se detectaron nuevas vÃctimas australianas y suizas residentes en sus paÃses, esta vez captadas por la modalidad de la falsa herencia, y posteriormente fue localizada una nueva vÃctima en Suiza, engañada por un hombre y captada a través de otra web de citas.
Como consecuencia de las investigaciones, los agentes localizaron y arrestaron en la ciudad de València a veintitrés de los integrantes de la organización, las "mulas", que recibÃan dinero de manera fraudulenta.
Estas detenciones permitieron identificar a los tres cabecillas, receptores del dinero procedentes de las "mulas" una vez que estas habÃan recibido las transferencias de las vÃctimas.
Se estima que la organización ha estafado más de 2.100.000 euros y hasta la fecha han sido localizadas seis vÃctimas a las que habrÃan estafado un total de 1.500.000 euros, sin que los investigadores descarten la existencia de nuevas vÃctimas.
En los cuatro registros practicados se ha intervenido gran cantidad de documentación, tarjetas SIM, discos duros, ordenadores portátiles y más de 29.000 euros en efectivo.
Además, en el domicilio de uno de los cabecillas también se halló un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias, asà como más de 85 tarjetas con chip vÃrgenes.
