Agentes de la PolicÃa Nacional han detenido en la localidad valenciana de Mislata a un hombre como presunto autor de una estafa cometida mediante el 'modus operandi' conocido en el argot policial como "man in the middle" -suplantar los datos de otras empresas o personas-, por un importe de cerca de 105.000 euros.
La investigación se inició tras la denuncia interpuesta en septiembre de 2022 por un hombre, en representación de una empresa alicantina, que habÃa sido vÃctima de una estafa, informa la PolicÃa Nacional.
El denunciante manifestó a los agentes que la empresa que representa tenÃa que realizar un pago de casi 105.000 euros a otra empresa por unos servicios prestados.
Durante el intercambio de correos electrónicos en los que ambas empresas acordaron el pago del dinero no sospecharon en ningún momento de nada, ya que desde la cuenta de correo de la otra empresa le enviaron facturas que tan solo las dos empresas debÃan de conocer, por lo que le pareció todo correcto.
Ante estos hechos los agentes iniciaron una investigación en la que comprobaron en un primer momento que el correo electrónico desde el que se pusieron en contacto con la vÃctima para realizar el pago era una cuenta que no pertenecÃa a la empresa que tenÃa que recibir el dinero, y que era una dirección de correo electrónico suplantada.
Además, a los pocos dÃas también interpuso denuncia la otra empresa, ya que también habÃan mantenido contacto con la de la vÃctima descubriendo que igualmente alguien habÃa suplantado también esa dirección de correo electrónico, por lo que habÃan enviado documentación a alguien desconocido que habÃa suplantado la dirección de correo electrónico.
Durante la investigación, llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la PolicÃa Nacional adscritos a la Brigada Provincial de PolicÃa Judicial de Alicante, los agentes comprobaron que la cuenta bancaria en la que habÃa sido ingresado el dinero, y que habÃa sido aportada por el suplantador en la comunicación por correo electrónico, pertenecÃa a una empresa localizada en la provincia de Valencia.
Además, al dÃa siguiente de recibir el dinero, el titular de la cuenta bancaria desvió todo el dinero a otras cuentas bancarias que figuran a su nombre realizando para ello ocho transferencias bancarias con la intención de dificultar a los agentes la investigación intentando de esta manera diluir la trazabilidad del dinero estafado.
Finalmente y tras varias averiguaciones, los agentes identificaron al varón que estaba detrás de la estafa y lo localizaron en la localidad de Mistala (Valencia), donde fue detenido por la presunta comisión de un delito de estafa.
Este tipo de estafas que suplantan los datos de otras empresas o personas, para que un ingreso de dinero o pago se haga en la cuenta que el estafador aporta se denomina en el argot policial como "man in the middle".
Consiste en que alguien se interpone entre el pagador y el receptor de una transacción económica obteniendo mediante manipulaciones informáticas los datos de las empresas y aportando otros datos bancarios que pertenecen al estafador reciben el dinero en su cuenta bancaria o en la de terceras personas para posteriormente apoderarse de ese dinero.
El detenido, de 55 años de edad y nacionalidad española, que cuenta con hasta diez detenciones en los últimos cinco años por la presunta comisión de estafas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Mislata (Valencia).