La policÃa nacional se ha coordinado para realizar las detenciones en tres localidades simultáneamente. -EPDAAgentes de la PolicÃa Nacional han detenido el pasado martes a tres personas -en Barcelona, Girona y Valencia-, por su presunta participación en un delito de financiación del terrorismo. El principal investigado utilizaba un complejo entramado empresarial, con ramificaciones internacionales, para desviar y proveer de fondos a una milicia terrorista en Libia, relacionada con DAESH.
La investigación policial, que se ha desarrollado de forma conjunta por agentes de la ComisarÃa General de Información y la Brigada Provincial de Información de Barcelona, ha sido coordinada por la FiscalÃa de la Audiencia Nacional y supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número Uno.
Para ello, se ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de San Sebastián, Bilbao y Valencia -a nivel nacional- y de la Agencia policial EUROPOL, a nivel internacional.
DisponÃa de un complejo entramado empresarial para enmascarar las transacciones económicas
La investigación comenzó hace dos años cuando los especialistas en la lucha antiterrorista detectaron la presencia en España de una persona relacionada con la cúpula de una milicia Libia, vinculada con DAESH.
Tras las pesquisas iniciales, los agentes comprobaron que esta persona disponÃa de una estructura empresarial que, operando en varios paÃses -entre ellos España- desviaba fondos a Libia para financiar a la milicia que opera bajo la dirección de DAESH.
Durante la operación se han registrado tres viviendas en Barcelona y Sant Adriá del Besós, un establecimiento comercial en Badalona y dos vehÃculos de alta gama. Los agentes han intervenido numerosa documentación, efectos y soportes técnicos que están siendo analizados por los investigadores. Además se ha ocupado gran cantidad de dinero en efectivo, de los cuales 20.000€ fueron localizados en uno de los vehÃculos.
En la mañana del dÃa de hoy, se ha puesto a los detenidos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, el cual ha decretado el ingreso en prisión del lÃder del entramado.
