Momento de la operación, en una imagen de la PolicÃa Nacional.
Agentes de la PolicÃa Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 66 años como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, acusado de haber cometido un fraude de más de cinco millones de euros a través de diferentes modalidades delictivas en el ámbito informático.
El número de perjudicados hasta el momento es de 79 personas, todas ellas nacionales de diferentes paÃses de Europa como Francia, Bélgica, Lituania y España, según ha informado este miércoles la PolicÃa Nacional en un comunicado.
Esta operación policial, denominada 'Arcalod' y llevada a cabo por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de PolicÃa de la Comunitat Valenciana, tuvo su origen en 2023, cuando los agentes detectaron un posible esquema de fraude estructurado en torno a dominios web, desarrollados para suplantar a una entidad bancaria española.
Tras las primeras pesquisas, los policÃas averiguaron que la trama fraudulenta consistÃa en realizar llamadas telefónicas, tanto a personas fÃsicas como a jurÃdicas localizadas en Francia, tras lo que les remitÃan un correo electrónico ofreciendo oportunidades de inversión como depósitos bancarios, cuentas remuneradas y negocios con altas rentabilidades.
Durante la investigación, los agentes descubrieron que tras este fraude se encontraba un hombre de 66 años que registraba empresas ficticias para operar con cuentas bancarias a nombre de las mismas, y han localizado hasta el momento a un total de 79 personas perjudicadas.
El sospechoso, que no contaba con un domicilio fijo por encontrarse frecuentemente viajando entre Francia y España, ha sido localizado por los investigadores en una vivienda ubicada en la provincia de Valencia, la cual utilizaba cuando se desplazaba al territorio nacional.
Finalmente, ha sido detenido y se ha practicado un registro domiciliario en el que se han intervenido diversos efectos relacionados con las actividades ilÃcitas, entre ellos dos teléfonos móviles y diferente documentación.
En el marco de la operación, se solicitaron varias órdenes europeas de investigación a los respectivos órganos judiciales de los paÃses involucrados, al efecto de continuar con las pesquisas relacionadas con la búsqueda del dinero defraudado.
El detenido, con antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial, según las mismas fuentes.
