La Guardia Civil, en el marco de la operación
"BITDROP", ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas
inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 años,
de nacionalidad portuguesa, al que se le imputa 7 delitos de estafa y blanqueo
de capitales.
La operación se
inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los
hechos a través de la colaboración con seguridad privada.
El detenido habÃa
creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página
web, la cual se daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio,
eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para asà lograr captar la
atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.
La plataforma
ofrecÃa una rentabilidad mÃnima del 2,5 % semanal a los inversores en función
de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y asà poder atraer a
otros inversores.
El método "esquema ponzi"
Este método es
conocido como "esquema ponzi". Se trata
de un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes
se creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien
los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
De esta manera, la
inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las vÃctimas invertÃan
mayores cantidades de dinero y atraÃan a más inversores. Las inversiones
realizadas por las vÃctimas eran utilizadas por el detenido para llevar un
elevado nivel de vida comprando vehÃculos de alta gama, viajes o incluso
comidas.
Fruto de las
investigaciones de los agentes, se logró identificar a varios perjudicados en
España. Además, se descubrió que el detenido habÃa conseguido delinquir en
Luxemburgo, Suiza y Portugal.
Finalmente, el
pasado 2 de diciembre, se llevaron a cabo 3 entradas y registros: en el
domicilio del detenido, en la sede
social de la empresa y un taller donde se ocultaba parte de los bienes.
Además, se ha
procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso
a la plataforma y de las páginas donde se publicitaba. También, se procedió al
decomiso de diversa documentación asà como dispositivos electrónicos:
ordenadores, tablets, teléfonos móviles y USB's monederos de criptomonedas.
Igualmente, se han
bloqueado 13 vehÃculos e intervenidos
otros 7, todos ellos de alta gama.
El total del
patrimonio bloqueado, entre vehÃculos y cuentas bancarias, asciende a más de
dos millones y medio de euros.
Las diligencias
instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Valencia.
La operación ha
sido desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas
(EDITE) y el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Comandancia de la
Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboración de EUROPOL.