Operación de la Guardia Civil.-EPDALa Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación "TROTTINETTE", ha identificado a un hombre que ha cometido 104 delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La operación comenzó en noviembre del año 2022 a raÃz de una denuncia interpuesta por una vecina de l'Horta Nord de Valencia. HabÃa comprado dos patinetes eléctricos de una reconocida marca en una página web que presentaba apariencia legÃtima y de forma temporal los ofertaba a un precio muy competitivo.
La perjudicada recibió el correo de confirmación de la compra, asà como el seguimiento de su envÃo, si bien nunca llegó a recibir el pedido. A los pocos dÃas, la página habÃa desaparecido.
Fruto de la labor de investigación de los agentes se pudo recuperar los datos de la página web de la compra realizada. Además, constataron como existÃan otras cinco páginas con idéntica estética y presentación, donde se ofrecÃan los mismos productos, y que estaban entrelazados entre sà los medios de contacto de la web tales como los correos electrónicos y teléfonos de contacto, lo que de forma inequÃvoca identificaba el modus operandi empleado por el autor de los hechos.
Con el avance de la investigación los agentes pudieron determinar que detrás de estas páginas se encontraba un joven de 25 años y de nacionalidad francesa. Este habÃa utilizado auténticas y profusas labores de marketing para llevar a cabo sus actividades delictivas, llegando a invertir cantidades superiores a los 50.000 euros en apenas cuatro meses con el fin de promocionar sus páginas y asà aparecer en los primeros puestos de los principales buscadores de Internet para darse publicidad.
Los agentes investigadores, también lograron constatar como esta persona habÃa establecido una compleja red de cuentas bancarias, donde el dinero obtenido de sus vÃctimas iba circulando a través de entidades bancarias ubicadas en República de Irlanda, Reino Unido, Tailandia, Lituania, Francia y Alemania para asà dificultar la labor investigadora. Finalmente, ese dinero era canalizado a la cuenta bancaria de una sociedad ubicada en el Reino Unido de la que era administrador y en la que finalizaba la operación de blanqueo del dinero obtenido.
Finalmente, el encausado llegó a estafar a más de cien personas mediante el anuncio a través de varias páginas webs dedicadas a la venta online de productos gancho ofertados a precios altamente competitivos con el que llegó a obtener unos beneficios cercanos a los 20.000 euros en territorio nacional, si bien, atendiendo al alcance internacional los beneficios superaban los 200.000 euros en apenas 4 meses. Se le atribuyen 104 delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Paterna.
La Guardia Civil recomienda:
· Comprar siempre a través de sitios contrastados y con acreditada reputación
· DesconfÃe de las "súper ofertas"
· Busque referencias sobre los vendedores antes de realizar la compra
