Experto en blanqueo: El banco no debería haber permitido las transferencias de la EMT València

Un experto en blanqueo de capitales ha asegurado este miércoles en la comisión que investiga el fraude de 4 millones a la EMT de València que la entidad bancaria no debería haber permitido ni la primera transferencia por no hacerse con la operativa habitual.

Según han informado a EFE fuentes de la comisión, en la sesión ha comparecido este experto, miembro de Gestha, sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, quien ha considerado que el banco debería haber hecho muchas más cosas, al tratarse de operaciones inusuales y debería haber tomado medidas de diligencia reforzadas.

Además, ha mostrado su sorpresa al considerar claramente insuficiente que el banco avisase con un e-mail, y también que, al no obtener respuesta, el banco no lo paralizara todo.

Este experto ha destacado que con las firmas mancomunadas de la EMT nunca se deberían haber cumplido esas operaciones por parte de Caixabank, ni siquiera la primera.

También han comparecido en la comisión el viceinterventor y el auditor del Ayuntamiento de València, quienes han considerado que dos personas responsables pueden ser suficientes para la firma mancomunada electrónica siempre y cuando se sigan los procedimientos.

Según han precisado, si después una persona se salta el procedimiento, pueden pasar casos como el ocurrido en el fraude de la EMT.

Respecto al procedimiento de control de caja, han explicado que se hace igual en la EMT que en el Ayuntamiento, y han indicado que en estos momentos no pueden realizar consideraciones más detalladas sobre lo que ha pasado porque todavía no se ha realizado la auditoria operativa.

Por su parte, los consejeros del PP en la EMT, Marta Torrado y Carlos Mundina, han anunciado que el Ayuntamiento, a propuesta de su grupo, dentro del Plan Anual de Control Financiero PACF 2020, va a encargar la emisión de un informe de control interno y procedimientos que revise con detalle los circuitos de compras y pagos a la empresa.

Los ediles del PP han explicado que esta propuesta fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento del pasado 14 de noviembre y tenía como objeto que la Intervención General del Ayuntamiento realizara una auditoría integral de la gestión en 2019 de la Empresa Municipal de Transportes.

En concreto, la propuesta del PP incluía una auditoria de cumplimiento y operativa del ejercicio 2019, directamente por la Intervención General Municipal (IGM) a través del servicio de Auditoría Integral, y un informe de control interno y procedimientos que revise con detalle los circuitos de compras y pagos a proveedores.

El representante de Ciudadanos, Narciso Estellés, ha señalado que el experto en blanqueo "ha dejado claro que la suma de debilidades en la gestión de EMT, más las del banco, podrían haber facilitado la estafa".

Asimismo, ha considerado que el personal de intervención y de auditoría han confirmado lo que ya sabían con respecto a "las debilidades y las malas praxis en EMT" y por eso, ha dicho, "queda justificada la petición de Cs de intervención económico-financiera de la empresa".

También ha denunciado el "comportamiento vergonzoso" del concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Guiseppe Grezzi, delante de personas ajenas a la empresa, y le ha recriminado que haya dejado a los trabajadores como mentirosos y molestara a los miembros de la oposición en su turno de preguntas".