La exdirectora de Gestión de la EMT de València MarÃa Rayón, a su salida de la Ciudad de la Justicia de València. EFE-Manuel Bruque-Archivo.La exdirectora de Gestión de la EMT de València MarÃa Rayón
ha sostenido este miércoles en su declaración como testigo ante el Juzgado de
Instrucción número 18 que no consultó las cuentas bancarias de la EMT tantas
veces como se indica en la pericial aportada a la causa por Caixabank.
Ese informe concluye que lo hizo en un total de 18 ocasiones entre el 3 y el 23
de septiembre de 2019, las fechas en las que la Empresa Municipal de
Transportes fue vÃctima de una estafa de 4 millones de euros que investiga
ahora el juzgado.
Rayón, según han explicado a EFE fuentes conocedoras de las declaraciones, ha
mantenido que únicamente consultó las cuentas en una ocasión pero nunca el
detalle de los saldos.
Asimismo, ha insistido en que no dejó las claves de acceso a ninguna otra
persona ni que tampoco se las han robado, y que por este motivo no ha
presentado denuncia alguna.
Por el contrario, Celia Zafra, exdirectora de Administración, ha vuelto a
explicar que ella volvió de vacaciones el 19 de agosto y que, mientras ella
estuvo ausente, Rayón habÃa pasado sus claves a la responsable de finanzas,
Esmeralda Aparisi.
Ha insistido en que ella no entró en las cuentas de la entidad ni en agosto ni
durante los fines de semana, y ha indicado que, por lo que ella conoce, Rayón
entraba habitualmente en las cuentas y conocÃa los saldos.
El exgerente de la EMT Josep Enric GarcÃa Alemany -también testigo en esta
causa- ha considerado acertado el informe pericial de Caixabank en el que se da
constancia de que accedió hasta en tres ocasiones al sistema, aunque sin
consultar el balance de las mismas.
La estafa se produjo durante el mes de septiembre de 2019, justo dÃas después
de ingresarse 19 millones de euros de un crédito del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) para la compra de autobuses.
Los supuestos estafadores remitieron correos electrónicos a la responsable de
Administración de la empresa (despedida tras estos hechos) haciéndose pasar por
el presidente de la EMT, el concejal Giuseppe Grezzi, para solicitar hasta ocho
transferencias a una cuenta del Bank of China en Hong Kong.
Mediante este procedimiento, los estafadores se apoderaron de un importe total
de 4.040.000 euros, y pretendÃan continuar con la operativa, que finalmente fue
detectada.
El Juzgado que instruye la causa ha escuchado este miércoles las declaraciones
de estos dos testigos y la de la exdirectora de administración de esta empresa
pública Celia Zafra, única investigada, además de Caixabank como posible
responsable civil.
Estas declaraciones fueron solicitadas por el PP para tratar de aclarar
posibles contradicciones entre los testimonios aportados inicialmente y el
informe pericial de Caixabank, que se centran básicamente en las entradas de
estos trabajadores de la EMT al sistema informático bancario.
Según informó la EMT, esas entradas se hicieron a mitad de septiembre para
hacer el pago a proveedores que se realiza dos veces al mes (a mitad y a
finales).
Según la empresa, ambos accedieron el 17 de septiembre por la noche con sus
claves de coordenadas a hacer el pago y, tras producirse un problema que
impidió que se completara la operación, tuvieron que acceder de nuevo el 18 a
primera hora de la mañana para completar el pago.
En el acceso a la plataforma para realizar el pago a proveedores, la web de
Caixabank no muestra los movimientos ni el saldo de la cuenta, según la EMT.
En el caso de los accesos de la directora de Gestión, se hicieron más entradas
aparte de la de mediados de mes para hacer el pago a proveedores.
Esas entradas se efectuaron de madrugada y desde fuera de València (Francia,
Canadá y Estados Unidos), según la pericial de Caixabank, por lo que se
considera que no fue la empleada quien las hizo, ya que además, consta en otro
informe que su ordenador no habÃa sido "hackeado".
El Ayuntamiento de València y la EMT defienden que la entidad bancaria no
cumplió los protocolos en la tramitación de los pagos fraudulentos ordenados
por Celia Zafra, que podrÃa haber sido engañada por los defraudadores.
Sin embargo, en el informe que el banco ha entregado al juzgado podrÃan figurar
pruebas de que ambos directivos entraron en las cuentas de la EMT decenas de
veces en las fechas en las que se produjo el fraude, por más que estuvieran de
vacaciones, en el caso del gerente, y de baja, en el caso de la directiva.
De este modo, el informe del banco pretende demostrar que los directivos
citados conocieron los movimientos bancarios que condujeron al fraude, según
fuentes del caso.
