Los especialistas de la PolicÃa Nacional han efectuado un pormenorizado estudio económico sobre los bienes, finanzas y patrimonio del grupo de Cásper, de las personas fÃsicas de su entorno familiar y de las sociedades mercantiles con ellos vinculadas. El objetivo de esta investigación ha sido conectar el origen de esos bienes con la variada comisión de delitos a la que se dedicaba el grupo organizado (pertenencia a organización criminal, extorsiones, secuestro, lesiones, amenazas, torturas, robo con violencia, usurpación de funciones públicas y robo/hurto de uso de vehÃculo). AsÃ, los agentes han ahondado en los métodos de blanqueo utilizados por la organización y en el rumbo final del dinero legitimado.
Desmesurado consumismo y vida de lujo
En muchas ocasiones, el principal destino de los ilÃcitos ingresos era un elevado consumo, el mantenimiento de un muy alto nivel de vida y la compra de bienes suntuarios o de gran valor. Sin embargo, cuando el volumen de su negocio criminal aumentaba, el grupo desviaba esas cantidades de dinero a la inversión en negocios legÃtimos, en particular la hostelerÃa, comunicaciones e ingenierÃa y aplicación de nuevas tecnologÃas. Estos sectores suponÃan a la vez una oportunidad de obtener rentabilidad y unas buenas plataformas para ejercer influencia beneficiosa para sus actividades ilegales.
Ferraris, biodiésel, usura…
Entre las principales operaciones, la organización compró un hotel en Santa Pola y un negocio de hostelerÃa en Marbella, invirtió en un proyecto de construcción en Camerún y otro de producción de biodiésel en Ucrania e importación del mismo. Como vÃas de blanqueo alternativas y a través de sociedades instrumentales, Cásper también prestaba efectivo a un alto interés, cancelaba anticipadamente hipotecas y adquirÃa vehÃculos de gama alta y de lujo mediante el uso de testaferros.
Patrimonio acumulado
Los agentes de la Sección de Investigación Patrimonial de la ComisarÃa General de PolicÃa Judicial -que han llevado a cabo esta operación- han conseguido rastrear e incautar numerosos bienes vinculados a la organización y por tanto de origen delictivo. Entre estos se hallan 38 inmuebles (unifamiliares, naves, pisos, locales, trasteros o garajes) en las provincias de Barcelona, Valencia, Málaga, Guadalajara y Madrid (11 en la localidad de Majadahonda); 167 vehÃculos de marcas como Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Harley Davidson…; y diversas cantidades de dinero que ha sido bloqueado en 194 posiciones bancarias.
