Agentes de la PolicÃa Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 27 años de origen armenio, como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad, ya que según se desprende de la investigación, se dedicaba a recibir transferencias fraudulentas emitidas on-line en cuentas bancarias abiertas con documentación falsa, ascendiendo el importe recibido a más de 39.000 euros.
Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes de que varias personas habÃan sido estafadas por la modalidad denominada "phishing", que consistÃa en que sus ordenadores eran infectados por virus informáticos, para poder captar las claves de sus cuentas bancarias, y posteriormente, una vez obtenido el control de las cuentas y los datos personales que constan en las mismas (entre los que figuran el teléfono móvil), se solicitaba un duplicado de la tarjeta SIM, teniendo también el control del teléfono de la vÃctima.
Los agentes descubrieron que a partir de ese momento se emitÃan transferencias bancarias fraudulentas on-line a cuentas abiertas con documentación falsa para asà dificultar la identificación de los beneficiarios, confirmando la misma a través de un SMS que la entidad bancaria envÃa al teléfono del perjudicado, que previamente habÃa sido duplicado.
Tras una minuciosa investigación por parte de los agentes, se consiguió identificar y localizar al presunto autor, quien serÃa el encargado de abrir las cuentas beneficiarias, recibir las transferencias fraudulentas realizadas tras la captación de las claves de los diversos afectados y de realizar las extracciones en efectivo ya fuera en cajero o ventanilla.
En el momento de la detención el presunto autor de los hechos portaba un documento de identidad falso de la República Checa, dinero en efectivo, tres cartillas bancarias, una tarjeta de crédito con otra identidad distinta, seis teléfonos móviles y seis tarjetas de telefonÃa móvil, un ordenador portátil y diversa documentación.
