Operación policial./EPDA La Guardia Civil de Sagunto ha detenido a tres personas, dos mujeres de 22 y 23 años y un hombre de 20, por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, ya que se sospecha que han podido apoderarse de forma ilícita de más de 98.000 euros de varias empresas valencianas.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo cuando un empleado de una empresa local de Sagunto interpuso una denuncia porque le habían manipulado el correo electrónico para remitir a los clientes una serie de facturas falsas.
De esta forma, los autores de los hechos, todos de nacionalidad española, lograron varias transferencias a su favor de más de 5.600 euros.
Los investigadores tuvieron conocimiento de que, un tiempo después, los autores volvieron a intentar interceptar el correo electrónico de la empresa, pero en esta ocasión sin éxito.
Esta organización criminal, posteriormente, centró su objetivo en una compañía del municipio del Puig de Santa María y mediante el mismo método consiguieron un importe de 86.000 eros.
El modus operandi es el conocido como “fraude del CEO”, una estafa consistente en lograr engañar tanto a empleados como a clientes de la empresa para que, a partir de ese momento, las siguientes transferencias bancarias vayan directamente a la cuenta del cibercriminal.
Fruto de estas investigaciones, los investigadores, consiguieron bloquear una cuenta bancaria perteneciente a este grupo criminal y recuperar un efectivo de 98.000 euros.
Se pudo verificar que este dinero procedía íntegramente de las estafas cometidas por los presuntos autores.
Los presuntos autores de los hechos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sagunto y el dinero recuperado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Masamagrell.
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