La Guardia Civil de Alfafar-Catarroja investiga a una persona por un presunto delito de estafa

Agente de la Guardia Civil. EPDA

Con fecha 18 de junio de 2019 se formuló una denuncia en la Guardia Civil del Puesto de Paiporta, en la cual se indicaba la apertura de una cuenta bancaria de la cual poco tiempo después recibió una transferencia por un importe superior a 65.000€, siendo retirada prácticamente en su totalidad entre reintegros y disposiciones en el plazo de dos días, identificándose dicha transferencia como fraudulenta.

Por componentes del Área de Investigación de Guardia Civil de Alfafar-Catarroja, se realizaron distintas gestiones, identificándose una primera empresa perjudicada en Italia, la cual con motivo de abonar un pedido en tránsito a un proveedor de Taiwan, habría sido engañada para enviar el pago a una cuenta distinta, valiéndose para tal proceder a un ataque informático a la empresa ubicada en Taiwan, habiéndose accedido a sus correos electrónicos y posterior uso de los mismos para inducir al engaño.

Por los agentes se constató como el beneficiario de la cuenta procedió en el plazo de dos días, a realizar un continuo periplo por distintas sucursales bancarias tanto de Valencia como de localidades próximas, todo ello con la intención de no excederse en ciertos límites en cada operación, llegando incluso a realizar un fuerte cargo en un casino de la ciudad de Valencia.

Por parte de los agentes se procedió a la localización del beneficiario de dicha operación, procediéndose a su investigación un español de 58 años, dándose cuenta a la autoridad judicial de tales hechos.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Decanato de Catarroja.