Un Guardia Civil, en la operación Media-Roja. / EPDA En el
marco de la operación Media-Roja, el Equipo de delitos tecnológicos, EDITECO,
de la Guardia Civil de Llíria ha procedido a la investigación de 9 personas,
imputándoles delitos de organización criminal, estafa bancaria, blanqueo de
capitales, intrusión informática, falsedad documental y delito de blanqueo de
capitales, por un importe distraído de 55.000 euros.
Este
grupo hacia uso del modus operandi “man in the middle” quienes mediante ataques
informáticos a los correos electrónicos de empresas previamente seleccionadas,
conseguían leer sus emails entre sus clientes y proveedores. Cuando detectaban
que se iba a realizar un pago inminente de una factura adeudada, éstos
modificaban el número de cuenta bancaria y se lo hacían llegar a sus victimas,
eliminando el mensaje original.
Los
estafados eran inducidos al engaño creyendo que dichos correos y facturas
venían de las empresas con las que tenían relación, creyendo que realizaban el
pago de facturas adeudadas a la cuenta bancaria de la empresa legítima,
realizándolo realmente a terceras cuentas controladas por la organización
criminal.
Una
vez recibido el dinero en las cuentas de la organización, se fraccionaba y
transfería a otras cuentas, llegando finalmente a ser extraído mediante
retiradas de efectivo en cajeros automáticos, con objeto de dificultar el
bloqueo y recuperación del dinero.
Las
cuentas bancarias estaban a nombre de
testaferros que eran captados por la organización, eran personas con
problemas económicos o adicciones, y que actuaban bajo el amedrentamiento de
ésta, quienes facilitaban todo el dinero recibido en sus cuentas a la
organización, quedándose una comisión entre un 6 y un 12 por ciento según su
función y jerarquía dentro del grupo.
La
organización tenía una estructura piramidal y ramificaciones por toda la costa
levantina, contando con un líder que trasmitía sus directrices por medio de
apoderados que dirigían a las “mulas económicas” en sintonía para ejecutar la
estafa, quienes entregaban el dinero recaudado a éstos mismos, que lo hacían
llegar a su vez a la cabeza de la organización.
La presente operación culminó con la investigación de 9 personas, ocho varones
y una mujer de nacionalidad española y nigeriana, de edades comprendidas entre
los 24 y 47 años, como presuntos autores
de delitos de estafas, delitos de falsificación de documento privado, delitos
de acceso no autorizado a sistemas informáticos, blanqueo de capitales y
pertenencia a organización criminal.
Se han podido esclarecer un total de 11 hechos delictivos a nivel
nacional.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en
los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción de nº 3 de Llíria.
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