Agentes de la
PolicÃa Nacional han concluido la investigación patrimonial sobre Cásper y su
grupo con la incautación de 12.000.000€ en bienes y cuentas bancarias. El
conocido delincuente destinaba sus beneficios, obtenidos mediante secuestros,
torturas y robos a otros narcotraficantes, a mantener su alto nivel de vida. Cualquier
excedente en estos ingresos era blanqueado mediante variadas inversiones -en
hostelerÃa, inmuebles, comunicaciones, ingenierÃa y nuevas tecnologÃas- que
llegaron hasta construcciones en Camerún o una planta de biodiésel en Ucrania. Han
sido incautados un total de 12.000.000€ entre 38 inmuebles a lo largo del paÃs,
194 cuentas bancarias y 167 vehÃculos de gama alta y de lujo.
Los especialistas de la
PolicÃa Nacional han efectuado un pormenorizado estudio económico sobre los
bienes, finanzas y patrimonio del grupo de Cásper, de las personas fÃsicas de
su entorno familiar y de las sociedades mercantiles con ellos vinculadas. El
objetivo de esta investigación ha sido conectar el origen de esos bienes con la
variada comisión de delitos a la que se dedicaba el grupo organizado (pertenencia
a organización criminal, extorsiones, secuestro, lesiones, amenazas, torturas,
robo con violencia, usurpación de funciones públicas y robo/hurto de uso de
vehÃculo). AsÃ, los agentes han ahondado en los métodos de blanqueo utilizados por
la organización y en el rumbo final del dinero legitimado.
Desmesurado
consumismo y vida de lujo
En muchas ocasiones, el principal
destino de los ilÃcitos ingresos era un elevado consumo, el mantenimiento de un
muy alto nivel de vida y la compra de bienes suntuarios o de gran valor. Sin
embargo, cuando el volumen de su negocio criminal aumentaba, el grupo desviaba esas
cantidades de dinero a la inversión en negocios legÃtimos, en particular la
hostelerÃa, comunicaciones e ingenierÃa y aplicación de nuevas tecnologÃas.
Estos sectores suponÃan a la vez una oportunidad de obtener rentabilidad y unas
buenas plataformas para ejercer influencia beneficiosa para sus actividades
ilegales.
Ferraris, biodiésel,
usura…
Entre las principales operaciones,
la organización compró un hotel en Santa Pola y un negocio de hostelerÃa en
Marbella, invirtió en un proyecto de construcción en Camerún y otro de
producción de biodiésel en Ucrania e importación del mismo. Como vÃas de
blanqueo alternativas y a través de sociedades instrumentales, Cásper también
prestaba efectivo a un alto interés, cancelaba anticipadamente hipotecas y
adquirÃa vehÃculos de gama alta y de lujo mediante el uso de testaferros.
Patrimonio acumulado
Los agentes de la Sección
de Investigación Patrimonial de la ComisarÃa General de PolicÃa Judicial -que
han llevado a cabo esta operación- han conseguido rastrear e incautar numerosos
bienes vinculados a la organización y por tanto de origen delictivo. Entre
estos se hallan 38 inmuebles (unifamiliares, naves, pisos, locales, trasteros o
garajes) en las provincias de Barcelona, Valencia, Málaga, Guadalajara y Madrid
(11 en la localidad de Majadahonda); 167 vehÃculos de marcas como Ferrari,
Porsche, BMW, Audi, Harley Davidson…; y diversas cantidades de dinero que ha
sido bloqueado en 194 posiciones bancarias.
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