Desarticulación. EPDALa operación se ha llevado a cabo en la provincia de Valencia y se ha saldado con la detención de cinco personas, a quienes se les ha intervenido diversa documentación, 16 inmuebles, dos vehÃculos, unos 21.000 euros en efectivo y diferentes objetos y colecciones de alto valor económico.
Agentes de la PolicÃa Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y EUROPOL, han detenido a cinco personas en la provincia de Valencia por pertenecer, presuntamente, a una organización criminal, de carácter familiar, que habÃa blanqueado en España más de 45 millones de euros. Las investigaciones policiales comenzaron en el año 2017, coordinadas por la FiscalÃa contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia.
Desde un primer momento, los investigadores comprobaron la importante relación comercial y financiera que habÃa desarrollado una mercantil española dirigida por una organización criminal de carácter familiar. Las operaciones comerciales examinadas, basadas principalmente en trabajos de interiorismo y decoración de inmuebles, tenÃan, aparentemente, unos precios muy superiores a los valores de mercado, careciendo la mercantil española de personal y de una infraestructura que se correspondiera con semejante volumen de negocio, e introduciendo en el sector financiero español grandes cantidades de dinero. El total superaba los 45 millones de euros.
Para la realización de estas actividades, la organización criminal realizó ciertos desembolsos que podrÃan identificarse como posibles pagos de comisiones a presuntos testaferros en cuentas bancarias de terceros paÃses, asà como la adquisición de inmuebles en España a nombre de otras personas.
Con la finalidad de ocultar su extraordinario incremento patrimonial, la organización creó una estructura societaria que tenÃa como objeto camuflar el destino final de los fondos obtenidos, aunque gran parte de los mismos fueron utilizados para adquirir numerosos inmuebles en la ciudad de Valencia. Debido a las conexiones internacionales de esta organización criminal, durante la investigación se ha contado con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC) de EUROPOL, que ha apoyado esta investigación, asà como los posibles vÃnculos de corrupción que pudieran existir.
No se descartan nuevas detenciones
Hasta el momento, se ha procedido a la detención de cinco personas españolas por su presunta vinculación con delitos de blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal, aunque no se descartan futuras detenciones. Como consecuencia de la explotación operativa de la investigación, se llevaron a cabo dos diligencias de entrada y registro en la provincia de Valencia, dando como resultado la intervención de diversa documentación, tanto en formato papel como de carácter electrónico y digital (diversos ordenadores, tabletas y teléfonos móviles), que a simple vista podrÃan evidenciar la efectiva comisión de los hechos investigados. Con el análisis que se realice podrÃa acreditarse la existencia de otros posibles delitos llevados a cabo por la organización criminal desarticulada.
Se han intervenido judicialmente 16 inmuebles, casi todos ubicados en la provincia de Valencia, asà como dos vehÃculos utilizados por la organización. Además, se han embargado 35 cuentas bancarias en distintas entidades financieras y durante el operativo policial se han intervenido unos 21.000 euros en efectivo, asà como diferentes objetos y colecciones de alto valor económico.
