La Agencia
Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado el pasado 13 de junio
una organización dedicada al contrabando de tabaco en Oliva,
Valencia. La organización vendía tabaco ilegalmente a toda España
a través de una página web. En el curso de la operación se ha
detenido a tres personas y se han aprehendido 2,3 toneladas de tabaco
de contrabando listo para su venta y consumo.
Aprovechando
la presencia del líder del grupo contrabandista en Gandía,
propietario a su vez de la empresa investigada y residente habitual
en Bulgaria, se activó la fase final de la denominada operación
‘Maritsa’, durante la cual se procedió a la detención de los
tres integrantes de la organización y a la aprehensión del tabaco
en hoja y ‘strip’ (trozos pequeños de las hojas del tabaco,
obtenidos después de retirar las fibras). En el marco de la
operación, se han registrado diversos inmuebles, bloqueado 55.000
euros en cuentas bancarias asociadas al grupo criminal, e intervenida
abundante documentación y dispositivos de almacenamiento
informático, material relacionado con la contabilidad y anotaciones
sobre la venta del tabaco.
La
operación ‘Maritsa’, se inicio hace meses con una investigación
por la supuesta comisión de delitos de contrabando y contra la
Hacienda Pública mediante la venta on line de labores de tabaco a
través de una firma comercial. La página web investigada ofrecía
numerosas variedades de tabaco, muy semejantes a las marcas de tabaco
legales de venta comercial. Incluso, se ofrecían importantes
descuentos cuanto mayor fuese el pedido y con un servicio de reparto
a cualquier parte de territorio nacional.
Modus
operandi
La
firma comercial estaba inscrita en el registro mercantil y la
actividad declarada era la de comercio al por mayor de cereales,
plantas, abonos y animales. En la página web, para disimular la
ilegalidad de su actividad comercial, advertía a los consumidores de
que los productos en venta no eran aptos para el consumo humano pero,
al mismo tiempo, al ofrecer al comprador información detallada de
cada producto, hacía referencia a cualidades y características del
tabaco como su sabor, cantidad de azúcar y las mezclas posibles,
además de otras como su color, olor, intensidad, nicotina,
procedencia y tipo de corte.
Las
investigaciones para aclarar el entorno de la empresa y su actividad
económica permitieron conocer la procedencia del tabaco, Bulgaria,
y que llegaba a España en cajas de 150 y 200 kilos a bordo de
camiones de transporte internacional de mercancías. El tabaco se
cargaba en una fábrica legal de venta de hoja de tabaco búlgara y,
a la llegada a España, se descargaba en un almacén de logística
situado en el municipio de Oliva (Valencia), donde inicialmente
quedaban almacenadas hasta su traslado a las instalaciones de la
empresa investigada.
Posteriormente,
el tabaco se distribuía a la clientela bajo pedido a través de una
empresa de transporte urgente de paquetería por todo el territorio
nacional. Todo este proceso era tutelado y dirigido por el cabecilla
de la organización contrabandista. Finalmente, el consumidor
únicamente tenía que realizar una sencilla operación manual de
picado final del tabaco para la elaboración de cigarrillos o para
fumar en pipa.
La
actividad ahora denunciada en los juzgados, además de constituir un
presunto delito de contrabando, también constituiría otro contra la
Hacienda Pública. El tabaco está sometido a un impuesto especial,
que en este caso, por las características del que ha sido
aprehendido, sería de 22 euros por kilo de producto.
Se
está investigando todas las operaciones de la empresa para
determinar posibles envíos anteriores, por lo que se estaría ante
un delito continuado de contrabando y delito contra la Hacienda
Pública.
La
operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria del Área Regional de
Vigilancia Aduanera de Valencia, y del Equipo de Policía Judicial de
Gandía adscrito a la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.
El
titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía, que dirige
la causa, ha resuelto que dos de los detenidos ingresen en prisión
provisional (el líder del grupo y el encargado de la empresa en
España), mientras que el tercero ha quedado en libertad con cargos.
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